Люди без аккаунта в TransAlert: группа потерпевших, следователь в личку. Получатель подключается один раз и доступен в каждом деле; что именно ему слать, задаётся в деле на вкладке «Уведомления».
Удаление снимает адреса с мониторинга и стирает расследования, отчёты и вход на сайт. Отменить нельзя.
Дело — папка с досье: фабула, контакты, заметки. Внутри дела — расследования: у каждого свои адреса, ветки, слежки, лента событий и сохранённый граф. В одном деле может быть несколько несвязанных расследований.
Токенов можно перечислить несколько через запятую. Сумма — в единицах самого актива (как линза на графе), а не в долларах: складывать base units разных токенов бессмысленно. Лента строится по событиям, а не по доставленным алертам: видно и то, что было до постановки адреса на мониторинг, и то, что не прошло пороги. Переключатель «только алерты» оставляет лишь отправленные уведомления.
Слежки за конкретными суммами внутри этого расследования. «Общий граф» рисует хопы всех слежек на одном холсте.
По адресу в строке. Рядом можно дописать имя — через запятую, точку с запятой или таб, как в CSV:
TLk8ujQk…,Депозит Binance. Имя попадёт в карточку адреса, и дальше он так и будет называться.
Имя необязательно. Сети определяются по виду адреса, TRON, Ethereum и Bitcoin можно смешивать. Повторы и лишние строки отсеются.
Уведомления людям без аккаунта в TransAlert: группе потерпевших, следователю в личку. Получатель подключается сам — Telegram запрещает боту писать первым. Дальше вы решаете, что именно ему уходит: всё дело, одна ветка или один адрес, с порогом по сумме, чтобы мелочь не спамила чат.
Порог считается в долларах по курсу на момент перевода. Если у актива нет цены, порог в долларах применить не к чему — такой перевод пройдёт, а в сообщении не будет строки «≈$». Это осознанно: молча прятать редкий токен значило бы пропустить ровно тот актив, в котором чаще всего уводят средства.
Цепочка адресов и конкретные переводы между ними, выбранные вами на графе. Отчёт (PDF/CSV/JSON) собирается из нашей базы: стороны, схема, таблица с хешами и ссылками на обозреватель, данные для запроса на биржу. Собирается в режиме «Доказательства» на графе.
Форензик-отчёты (CSV/PDF/JSON) с проверяемым SHA-256. Создать отчёт можно по адресу (вкладка «Адреса»), по прослеженному потоку средств (вкладка «Граф») или по доказательной выборке.
Атрибуция и приблизительная активность любого адреса — та же разведка, что и в алертах.