Мгновенные алерты по транзакциям любого адреса в TRON, Ethereum и Bitcoin — своего или чужого. С атрибуцией бирж и сервисов и слежкой за потоком средств по цепочке. Всё в Telegram.
// СЦЕНАРИИ
Любой публичный адрес — под наблюдением. Вот зачем это нужно людям:
Добавьте адрес злоумышленника и следите, куда он уводит средства — в реальном времени, до самой биржи.
Ведите потоки по цепочке кошельков. Система сама распознаёт биржи, миксеры и мосты на пути.
Следите за адресами партнёров и сделок. Узнавайте о движении раньше, чем вам сообщат.
Слежка доводит средства до биржи или сервиса. Дальше — пакет для запроса: транзакции, суммы, метки, отчёт с контрольной суммой.
// АНАЛИТИКА
// ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЕТИ
Нативные TRX и токены TRC20, включая USDT. Плюс теги бирж и сервисов из базы Tronscan.
ETH и любые токены ERC20. Атрибуция из открытых датасетов: биржи, мосты, миксеры, санкции.
Входящие и исходящие BTC-транзакции по любому адресу, с суммами.
// ВОЗМОЖНОСТИ
Вместо голого адреса — имя: 🏦 биржа, 🌀 миксер, 🌉 мост. Собственная база + открытые датасеты + санкционные списки OFAC.
На исходящей — кнопка «Проследить». Ведём средства по хопам и говорим, когда они дошли до биржи или сервиса.
Наглядная схема движения средств прямо в чат: узлы-адреса, суммы, распознанные сущности, конечные точки.
Умный трейсер не тонет в трафике сервисов: доля суммы, лимит хопов и детект высокоактивных адресов отсекают ложные ветки.
Уведомление — примерно через 2 секунды после блока. Нативные монеты и любые токены, вход и выход, с суммой и ссылкой.
Свои, чужие, кошельки злоумышленников, контрагенты — сколько угодно адресов с метками. Внутрь бирж и казначейств не смотрим: до них доводим расследование.
// КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Форма ниже — заявка приходит владельцу в Telegram, в ответ вы получаете код приглашения.
TA-XXXX-XXXX Отправьте код боту — аккаунт создан. Веб-кабинет с графом открывается по тому же приглашению.
/start Любой адрес в TRON, Ethereum или Bitcoin. Алерты с атрибуцией, кнопка «Проследить», граф потока.
/add tron TXY…злоумышленник // ТАК ВЫГЛЯДИТ АЛЕРТ
Направление, сумма, токен, контрагент и ссылка на транзакцию в эксплорере — всё в одном сообщении. Никаких лишних кликов, чтобы понять, что произошло.
// КАНАЛЫ УВЕДОМЛЕНИЙ
Алерты, карточки трейса и форензик-отчёты документом.
Расследования, граф, лента событий, отчёты.
Уведомления по делу людям без аккаунта: потерпевшим в группу, следователю в личку.
Для критичных событий, когда мессенджер молчит.
// ДОСТУП
Сервис открыт для расследователей, пострадавших и команд, которым нужно довести средства до биржи и собрать пакет для запроса. Напишите, кто вы и что собираетесь отслеживать — заявка уходит владельцу в Telegram, в ответ приходит код приглашения для бота и веб-кабинета.
Заявка нигде не хранится, кроме чата владельца. Отвечаем обычно в течение дня.
Свой кошелёк, адрес злоумышленника или контрагента — добавьте за 30 секунд. Сейчас доступ по приглашению: оставьте заявку, ответим в Telegram. Бот и веб-кабинет с графом работают по одному приглашению. Только чтение блокчейна: приватные ключи не нужны и никогда не запрашиваются.